,นโยบายป้องกันการฟอกเงินของ Natural8 สำหรับผู้เล่นในอินเดีย

หลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบและขอบเขตของมาตรการ

ผู้ดำเนินการเบื้องหลัง Natural8 คือ Run Good N.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในกือราเซา ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทระบุว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายของกือราเซาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ธุรกรรมที่มีลักษณะน่าสงสัยอาจได้รับการตรวจสอบและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ที่คุณพำนักเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดก่อนเปิดบัญชี

การตรวจสอบตัวตนสำหรับบัญชีที่เปิดในอินเดีย

การยืนยันตัวตน ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า KYC เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าบัญชีเป็นของคุณจริง Natural8 อาจขอเอกสารประจำตัวและหลักฐานที่อยู่ โดยเฉพาะก่อนอนุมัติการถอนเงิน

ส่งไฟล์สแกนที่ชัดเจนและมีข้อมูลตรงกับรายละเอียดในบัญชีของคุณ Natural8 ระบุว่าการยืนยันตัวตนอาจใช้เวลาสูงสุดห้าวันทำการ และการตรวจสอบเพิ่มเติมอาจทำให้ระยะเวลานานขึ้น

การติดตามตรวจสอบเงินฝาก การโอนเงิน และการจ่ายเงิน

Natural8 ตรวจสอบธุรกรรมเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรมต้องห้ามอื่น ๆ แพลตฟอร์มอาจพิจารณาแหล่งที่มาของเงิน วิธีการชำระเงิน ประวัติบัญชี และบัญชีปลายทางที่ใช้รับเงินถอน

เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น:

ใช้เฉพาะวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและลงทะเบียนในชื่อของคุณเอง

เก็บใบเสร็จการโอนเงินผ่านธนาคารและหลักฐานยืนยันการชำระเงินไว้

ปฏิบัติตามกฎของวิธีการถอนเงินแต่ละประเภท

ตอบกลับโดยเร็วเมื่อมีการขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนหรือแหล่งที่มาของเงินทุน

โดยปกติ การถอนเงินจะได้รับการตรวจสอบก่อนจ่ายเงินจริง หากจำเป็นต้องส่งเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม การจ่ายเงินอาจใช้เวลานานขึ้น

ปัจจัยที่อาจทำให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม

Natural8 ไม่ได้เผยแพร่รายการทั้งหมดของปัจจัยที่ทำให้ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการชำระเงินที่ไม่ตรงกัน รูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติ การเรียกเงินคืนผ่านระบบชำระเงินซ้ำหลายครั้ง การโอนเงินระหว่างผู้เล่นโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน หรือการถอนเงินที่ไม่สอดคล้องกับประวัติการฝากเงิน ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจทำให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น

การถูกขอข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าคุณทำสิ่งผิดกฎหมายเสมอไป ในหลายกรณี แพลตฟอร์มเพียงต้องการหลักฐานยืนยันก่อนอนุญาตให้ธุรกรรมดำเนินการต่อ

รูปแบบการใช้บัญชีและการเคลื่อนย้ายเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนต้องถูกต้อง และคุณไม่สามารถใช้เงินที่มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายได้ ธุรกรรมที่ทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการฟอกเงินอาจถูกระงับ

ห้ามดำเนินการดังต่อไปนี้:

เติมเงินเข้าบัญชีโดยใช้บัตรธนาคารหรือวิธีการชำระเงินของบุคคลอื่น

ขอรับเงินผ่านวิธีการที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการเดิมโดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ใช้การโอนเงินระหว่างผู้เล่นเพื่อเคลื่อนย้ายเงินออกจากระบบสำหรับการถอน

ให้ข้อมูลยืนยันตัวตนที่เป็นเท็จหรือเพิกเฉยต่อคำขอให้ยืนยันตัวตน

การกระทำเหล่านี้อาจทำให้ธุรกรรมถูกปฏิเสธ บัญชีถูกจำกัดการใช้งาน หรือมีการเริ่มต้นตรวจสอบเพิ่มเติม

ธุรกรรมด้วยเงินรูปีและช่องทางชำระเงินในประเทศที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ตัวเลือกการชำระเงินที่แสดงให้คุณเห็นขึ้นอยู่กับภูมิภาคและสถานะการยืนยันตัวตน อย่าสันนิษฐานว่าจะสามารถใช้ UPI หรือการโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งได้ เว้นแต่วิธีดังกล่าวจะแสดงอยู่ใน Cashier จริง

ก่อนโอนเงินรูปี ให้ตรวจสอบจำนวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม และคำแนะนำในการชำระเงินบนหน้าจอ เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ และอย่าส่งเงินรายการเดิมซ้ำจนกว่าคุณจะทราบผลของรายการแรก

การจำกัดบัญชี การรายงาน และการเก็บรักษาบันทึก

Natural8 สามารถระงับ จำกัด หรือปิดบัญชีได้ตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มหรือกฎหมาย การถอนเงินอาจล่าช้าหรือถูกยกเลิกหากเอกสารไม่ครบถ้วน เอกสารประจำตัวไม่ถูกต้อง หรือวิธีการรับเงินไม่เป็นไปตามกฎ

ในกรณีที่กฎหมายกำหนด กิจกรรมที่น่าสงสัยอาจถูกรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บสำเนาเอกสารทั้งหมดที่คุณส่ง รวมถึงประวัติธุรกรรมของคุณ หากปัญหาการยืนยันตัวตนยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปอย่างเป็นทางการ